Rafael
López Aliaga es investigado por lavado de activos en Fiscalía a raíz de caso
Panamá Papers
Diario
La República 29 SET 2022 | 6:34 h
Fiscal
especializada en lavado de activos formalizó una investigación a candidato de
Renovación Popular por favorecerse de contratos durante gestión de exalcaldesa
Susana Villarán.
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Rafael
López Aliaga postula a la alcaldía de Lima con Renovación Popular en las elecciones
regionales y municipales 2022. Foto: La República
Rafael
López Aliaga postula a la alcaldía de Lima con Renovación Popular en las
elecciones regionales y municipales 2022. Foto: La República
Harold Quispe
Harold
Quispe
harold.quispe@glr.pe
En la
mira. Rafael López Aliaga, candidato a la alcandía de Lima con Renovación
Popular en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, es investigado por el
presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal, de
acuerdo a un reportaje publicado en IDL-Reporteros.
En
efecto, fue la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera
fiscalía supra provincial de delito de lavado de activos, quien en julio de
este año formalizó una investigación preparatoria contra López Aliaga, así como
a uno de sus socios y a tres de sus compañías offshore, a raíz de las
revelaciones en el caso Panamá Papers.
Según
IDL, estas nuevas indagaciones contra Rafael López Aliaga surgieron como parte
de la investigación que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial
Lavajato, la cual señala un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de
Lima que favoreció al ahora aspirante municipal con más de S/ 1 millón en
contratos que hicieron dos de sus compañías durante la gestión de la
exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
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Rafael
López Aliaga fundó la compañía ACRES Sociedad Titulizadora S. A. el 15 de junio
de 2011, meses después de iniciada la gestión de Susana Villarán, y tuvo como
sus socios a ACRES Investments S. A. una compañía controlada por él mismo y su
socio Javier Riofrio Orrego, señala el reportaje.
Más
adelante, el líder de Renovación Popular tuvo como socios a Rui Barraco y al
empresario chileno André Muñoz Ramírez, quien se hizo conocido en nuestro país
por implementar el sistema de riesgos en el Banco Santander del Perú.
Posteriormente,
el 19 de octubre de ese mismo año, López Aliaga fundó otra empresa llamada
ACRES Finance S. A. con el apoyo de Andrés Muñoz, quien fue presidente del
directorio de dicha compañía.
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“El 18
de noviembre de 2011, apenas un mes después de la constitución de ACRES
Finance, la oficina de Logística de la Caja Metropolitana envió cartas de
invitación a tres expertos en finanzas porque quería contratar una asesoría
externa en gestión integral de riesgos”, se lee en la publicación de IDL.
Rafael
López Aliaga se favoreció de contratos sin informe técnico, según Fiscalía
Deuda
de Rafael López Aliaga con la Sunat se incrementó a S/ 35,5 millones este año,
según investigación de La República. Foto: La República
Deuda
de Rafael López Aliaga con la Sunat se incrementó a S/ 35,5 millones este año,
según investigación de La República. Foto: La República
Por
otro lado, se supo que el 4 de octubre del 2012, la Caja Metropolitana de Lima
suscribió, en forma directa y sin concurso, un contrato (en papel) con ACRES
Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S. A. para un proceso de estructuración,
titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja
Gas’.
La
tesis fiscal señala que la contratación de ambas empresas se hizo “sin que
existiera una necesidad real” y “sin ningún informe técnico que respalde la
propuesta de titulización, así como el monto de emisión de los bonos, ni el
pazo de la operación”. “La Fiscalía determinó que el contrato fue elaborado por
ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance S. A. y no por la Caja
Metropolitana”, precisa el reportaje.